Con el soporte técnico del Banco Mundial, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) y la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), desplegaron el taller “Transparencia y beneficiario final, aspectos prácticos sobre la verificación de la información del beneficiario final”.
Dicho taller forma parte del recién lanzado Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, la cual es una de las estrategias que promueve Panamá, a fin de proteger y defender su economía de servicio.
El adiestramiento fue compartido para los colaboradores de los ministerios de Economía y Finanzas y Público, la UAF, la SSNF, la Dirección General de Ingresos, la Policía Nacional y el Consejo de Seguridad Nacional.
Con esta innovación, la plataforma del registro del beneficiario final, los abogados y firmas de abogados, que prestan el servicio de agente residente en el país, deberán afiliar los datos solicitados en el sistema, conjuntamente de sus datos como agentes residentes.
Sin embargo, el proceso del registro será por fases, el reto de la plataforma es su implementación siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la debida diligencia del cliente y la relación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La directora de la UAF Isabel Pérez Henríquez, declaró: «Se debe contar con información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final y su control, con un acceso oportuno a dicha información, que le permita al país brindar cooperación internacional rápida, constructiva y eficaz con información de calidad sobre los beneficiarios finales«.
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