El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) alertó que de acuerdo con su última revisión de la cuarta ronda de evaluaciones, México es el país de Latinoamérica con el nivel más bajo de cumplimiento de los estándares internacionales de la lucha contra el lavado de dinero.
De las 40 recomendaciones, el país centroamericano solo cumple con 5 reglas establecidas para lidiar con el delito de lavado de dinero, según lo informó GAFILAT. Además, con un cobertura mediana, atiende 19 de los puntos del listado de recomendaciones. En el siguiente nivel de la escala de cumplimiento, que es de manera parcial, se ubican otros 15 de los señalamientos y una palomeada.
En ese sentido el grupo llevará a cabo una reevaluación este 2021, del sistema mexicano para conocer los avances alcanzados con el gobierno actual.
La posición actual de México es la más baja del listado de los 11 países latinoamericanos que tienen que tienen un mayor cumplimiento de las normas antilavado. Luego le sigue Nicaragua, con siete reglas totalmente cubiertas. Después está Colombia con nueve de las 40 indicaciones del Grupo de Acción Financiera. También está Honduras con 18 recomendaciones totalmente cumplidas, y Costa Rica junto con Cuba, con 17 cada uno. Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay también se encuentras por encima de México, con 16 y 15 reglas cumplidas completamente.
TE PUEDE INTERESAR: Deutsche Bank no hará nuevos negocios con Trump
Los datos presentados por GAFILAT forman parte de su Plan Estratégico de 2020-2025, en el cual hicieron hincapié en una advertencia: “en los años venideros, las nuevas tecnologías y el riesgo digital representarán los retos principales a enfrentar en temas de lavado de dinero”.
También resaltaron como principales amenazas y tipologías para la región latina, las acciones relacionadas con los activos virtuales, minería ilegal, la trata de personas, corrupción pública y privada, el tráfico de armas y los delitos ambientales.
TE PUEDE INTERESAR: El 2020 fue un año de recortes salariales para un tercio de los trabajadores de petróleo y gas: sondeo
Con información de Reuters
LEA MÁS: Cierre de plantas de Ford en Brasil reducirá sus pérdidas e impulsará rentabilidad, dice el JPMorgan
Comentarios recientes