Con el fin de combatir las actividades de lavado de dinero, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, incluyó a las criptoempresas bajo el amparo de la información sobre delitos financieros.
La medida se produce cuando el regulador financiero del país ha aumentado el número de compañías que deben presentar el informe anual sobre delitos financieros, conocido como «REP- CRIM», de 2.500 compañías a unas 7.000.
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«Fortaleceremos nuestras reglas para prevenir el lavado de dinero, así como también trabajaremos con las partes interesadas nacionales e internacionales para apoyar un enfoque conjunto de los criptoactivos», dijo la FAC en su plan de negocios 2020/2021.
El organismo dio a conocer la noticia a través de una declaración de política emitida en su sitio web este miércoles, ocho meses después de haber anunciado sus planes al respecto.
En agosto de 2020, el regulador de Reino Unido indicó que la medida era parte de los esfuerzos para adoptar un enfoque centrado en los datos para la regulación de tecnología financiera. En ese momento, las obligaciones de notificación de delitos financieros son independientes de los ingresos anuales totales de la empresa de criptomonedas.
Tras la nueva norma, las empresas cripto del Reino Unido incluidas en el régimen REP-CRIM ampliado, deberán presentar su informe de delitos financieros antes de la fecha de vencimiento.
Para la FCA, las compañías de criptoactivos se refieren a los exchanges de criptomonedas y a los proveedores de billeteras de custodia. La introducción del requisito de informes REP-CRIM es consecuencia de la mayor supervisión del regulador del espacio de la moneda virtual, que incluye el registro obligatorio para las empresas de activos digitales.
El regulador ha estado supervisando el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero de las criptoempresas del Reino Unido desde enero de 2020.
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Con información de Criptonoticias
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