En una entrevista con Efe, el miembro del departamento de Delitos Económicos de la Oficina Europa de Policía (Europol), Borja Pastor, destacó que comprar drogas, armas y hasta software para robar datos personales es algo fácil y anónimo ahora más que nunca por las criptomonedas.
A juicio de Pastor, los activos digitales también son populares para “financiar actividades terroristas” y como “servicio de blanqueo de dinero” ilícito obtenido en el mundo del narcotráfico.
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Europol precisó que ha detectado que “el tráfico de drogas, los fraudes, los secuestros de datos, la sextorsión y la compra de bienes y servicios ilícitos en la web oscura usan habitualmente las monedas virtuales como método de pago”.
Con todo paralizado por la pandemia, crecen los crímenes en el mundo virtual y estos involucran el uso de monedas digitales a las que seguir el rastro que es el principal reto de las autoridades: los delitos se producen en la web oscura y las criptomonedas se usan para hacer pagos e intercambiar dinero en efectivo facilitando el lavado de dinero, reseña la agencia española de noticias.
Narcotráfico y terrorismo
Dos de los sectores delictivos que han descubierto las ventajas de las monedas virtuales son el terrorismo y el narcotráfico, aunque ambos difieren en el uso que le dan.
Los extremistas las utilizan para “financiar sus actividades y su estructura en línea haciendo incluso campañas para reunir activos” en la red.
“Utilizan criptomonedas porque son anónimas y fáciles de transferir de un país a otro en un escenario internacional. Moverlas es muy rápido, lleva unos segundos. Hay grupos que han hecho campañas en las que ofrecen carteras de criptomonedas para que sus seguidores transfieran monedas virtuales para financiar movimientos y actividades terroristas, luego ellos usan ese dinero para lo que quieran”, detalla Pastor.
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Mientras los extremistas usan estas monedas para obtener fondos, los narcotraficantes las aprovechan para mover su dinero de un país a otro sin ser detectados. “Cuando tienen que mover ‘cash’ en negro de Europa a Colombia, por ejemplo, usan los mismos proveedores para intercambiar el efectivo por criptomonedas y cuando el valor está en criptomonedas, las transfieren al país que quieren”, añade.
Servicio de blanqueo de dinero
Para Europol, las organizaciones que se están especializando en usar criptomonedas para ayudar, a cambio de dinero, a otros criminales a deshacerse de sus ingresos en efectivo y convertirlos en una moneda virtual a la que es difícil seguir el rastro, y donde nadie pregunta por la fuente de ingresos, es un tema cada vez más preocupante.
“Para nosotros este es un tema muy importante y nos gustaría subrayar mucho este aspecto porque hay muchas organizaciones criminales ofreciendo servicios de blanqueo de dinero a través de criptomonedas, un intercambio de dinero en ‘cash’ por monedas virtuales, o al revés”, advierte Pastor.
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Los bitcoins son la moneda más popular y la que usa Europol como referencia en este tipo de criminalidad. En marzo del año pasado, cuando se declaró la pandemia, el valor de esta criptomoneda se disparó en plena paralización de las economías mundiales.
Con información de Efe.
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