La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., la SEC, está investigando al CEO de Terraform Lab, Do Kwon, por el colapso del ecosistema Terra, así como las monedas estables UST y la criptomoneda LUNA, que se convirtió en “Classic” después de la bifurcación dura. Sin embargo, según fuentes locales, también está en marcha una investigación sobre un supuesto plan de lavado de dinero por parte de Do Kwon. Según los medios de comunicación surcoreanos Naver y JTBC, las fuentes le dijeron a la SEC que Do Kwon movió $ 80 millones en tokens UST y LUNA a sus billeteras y los retiró todos los meses antes del colapso del ecosistema.
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Según la SEC, Do Kwon comenzó a retirar USD 80 millones unos meses antes de que colapsaran los tokens. Por lo tanto, esta actividad está siendo considerada sospechosa y relacionada con el lavado de dinero. Un alto funcionario de la red Terra también afirmó que Kwon no ha recibido ningún pago oficial de Terraform Labs. “En particular, la SEC también captó una circunstancia en la que alrededor de 100 mil millones de won [US$ 80 millones] de los fondos de la empresa salían todos los meses para gastos operativos unos meses antes del colapso de Terra. Esta es la parte del presunto ‘lavado de dinero’ del CEO Kwon”, informó JTBC el jueves.
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También según la publicación, la SEC aseguró declaraciones internas de que los fondos fluyeron hacia “docenas de billeteras de criptomonedas”. Además, la SEC también habría cuestionado el diseño de la red Terra, responsable del fracaso del proyecto. JTBC informó que la SEC “realizó una encuesta de video remota de algunos de los mejores diseñadores en la red de Terra y se centró en investigar el marco de diseño deficiente de Terra”. Anteriormente, los mejores diseñadores le revelaron a JTBC que predijeron el colapso de Terra y Luna. Según los informes, señalaron el peligro para el director ejecutivo Do Kwon, “pero fueron ignorados”.
Investigaciones contra Do Kwon
Actualmente, Kwon también es sospechoso de violar la Ley de Valores. Eso es porque la SEC considera que podría comprar bonos estadounidenses utilizando la criptomoneda de la red Terra. De ser ciertas estas sospechas, Do Kwon emprendería acciones legales en EE.UU. Además, la SEC había investigado previamente el proyecto Mirror Protocol de Terraform Lab en 2021. Según se informa, el regulador envió a Do Kwon una citación a una conferencia en Nueva York el 20 de septiembre. Mirror es un protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) construido en la cadena de bloques Terra. Sin embargo, desde la caída de la UST, el protocolo está en desorden.
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Precio de LUNA
En medio de todo esto, el precio del LUNA 2.0 sigue cayendo en picado. Su precio ha caído más del 85% desde su máximo histórico de $19,54 alcanzado el 28 de mayo. Al momento de escribir, el token tiene un precio de $2.89, un 4.5% menos en las últimas 24 horas.
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