La Policía Federal de Brasil desarticuló este lunes una organización acusada de haberse robado 1.500 millones de reales (unos 3 mil millones de dólares) de al menos 7 mil clientes captados con promesas de ganancias a través de la compra de criptomonedas.

Al menos 90 agentes de la Policía cumplieron cinco órdenes de arresto y 22 allanamientos y búsqueda de pruebas en residencias y oficinas. Se hallaron vehículos de lujo y grandes cantidades de dinero en efectivo.

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Según las averiguaciones, los recursos de los clientes fueron desviados por el propietario del grupo financiero que captaba inversiones mediante tres diferentes firmas, por su esposa y por algunos familiares y allegados, reseña Efe.

Las operaciones del grupo, que actuó principalmente en la sureña ciudad de Curitiba, comenzaron a ser investigadas en 2019 cuando sus propietarios hicieron una denuncia ante la Policía alegando que habían sido víctimas de un ataque cibernético.

Desde el comienzo de las investigaciones tanto la Fiscalía como la Policía Civil levantaron la sospecha de que el ataque cibernético era falso y tan sólo una disculpa para ocultar la estafa.

Los investigadores concluyeron que la declaración de quiebra tan sólo tuvo por objetivo atrasar el esclarecimiento de los hechos y el resarcimiento de los clientes, por lo que abrieron un proceso contra los responsables del grupo por los crímenes de estafa, lavado de capitales, asociación para delinquir, delitos contra la economía popular y violaciones a las normas del sistema financiero.

Dice la Policía Federal que mediante el control de las tres operadoras de criptomonedas y con pesada inversión en estrategias de marketing, “los responsables por el grupo atrajeron a numerosos clientes para que invirtieran sus recursos personales en las plataformas de la organización”.

“Los investigados apostaban en la promoción de la imagen de éxito del grupo mediante la exhibición de propiedades y bienes de lujo y la realización de grandes eventos”, comenta la Policía.

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Con información de Efe.