Los colombianos que son usuarios de exchanges con comercio de bitcoin (BTC) entre pares, o P2P, podrían tener que comenzar a declarar sus operaciones asociadas con la criptomoneda en sus reportes tributarios.
En todo caso, se desprende de la presunta petición de estos datos a dos colombianos por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), como lo señala la información anunciada por DiarioBitcoin.
Asimismo, el organismo tributario habría enviado a dos personas que notificarían sobre irregularidades en sus declaraciones de impuesto. A pesar estas notificaciones habrían sido enviadas a los contribuyentes el pasado 23 de diciembre, corresponderían a declaraciones del año 2019, de acuerdo con la misma fuente.
De esta manera, los correos serían titulados como: «posibles inexactitudes en la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios, año gravable 2019 por operaciones realizadas con criptomonedas». Es exclusivamente llamativo este hecho, porque para entonces no había ninguna legislación que tratara este tipo de tributos.
Efectivamente, en la actualidad sigue sin haber claridad legislativa en torno a las operaciones con bitcoin y criptomonedas en el país suramericano, a pesar de varias tentativas.
¿Los datos de los colombianos vienen de LocalBitcoins?
De acuerdo a lo publicado por el medio, no queda del todo despejado si hubo referencia expresa de parte de la DIAN a LocalBitcoins. Aunque, sí se menciona la colaboración de la Autoridad Tributaria de Finlandia, país en el cual está registrado el exchange, en la investigación. Es por ello, que resulta razonable la especulación de que sean operaciones mediante ese comercio a las que la autoridad tributaria colombiana hace referencia.
«Se determinaron posibles inexactitudes en los ingresos brutos realizados en su declaración de renta y complementarios del año gravable 2019», declaró el organismo colombiano a los ciudadanos.
En el cuerpo del correo habría información detallada de las operaciones realizadas ese año por los contribuyentes y el equivalente en la moneda local, el peso colombiano.
No obstante, aún no está claro si el exchange concedió directamente los datos de sus usuarios, la compañía está regida por las leyes finlandesas, lo que significa, que no sería insólito que el organismo tributario del país europeo hubiera exigido esos datos para después compartirlos con las autoridades colombianas.
La política de LocalBitcoins ha sido consecuente en cuanto a ceñirse a las regulaciones. Siguiendo esas regulaciones, han ido acrecentando sucesivamente la exigencia de datos personales para verificar las cuentas de sus usuarios en la plataforma, de acuerdo las políticas KCY (Know Your Costumer o Conoce a tu Cliente). Cabe señalar, que esto ha sido uno de los elementos sobresalientes tras la caída de los volúmenes comerciales de LocalBitcoins en el mundo entero.
Colombia, terreno espinoso para operar en exchanges
En este momento, la DIAN estaría pidiendo a los colombianos reportar sus actividades comerciales en LocalBitcoins y quizá esto implicaría nuevas exigencias para el resto de exchanges que operan o tienen clientes en el país.
No obstante, esto sería solo uno más de tantos tropiezos que han tenido los colombianos con los exchanges de bitcoin y criptomonedas estos últimos meses.
Solo por citar a Binance, el sitio de comercio más grande del mundo bitcoiner en el presente, ya los colombianos han sufrido muchos problemas: cuentas bloqueadas, un conflicto en el que estaría involucrada la policía de Países Bajos y la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos), así como falta de respuestas a los afectados.
La reciente novedad ha sido: la desaparición de fondos en bitcoin y otras criptomonedas de las cuentas de colombianos que podrían estar en la lista de investigados desde el país europeo. Así lo reseñó el portal de CriptoNoticias, uno de los afectados estaría esperando respuesta por cerca de 80.000 dólares en bitcoin y la stablecoin Tether (USDT) desaparecidos de su balance.
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