La plataforma de intercambios, Binance, está operando en los países bajos sin la licencia respectiva, de acuerdo con Nederlandsche Bank (DNB)— el banco central holandés.
«Binance está prestando servicios en criptomonedas en los Países Bajos sin el registro legal requerido«, indicó el banco en una advertencia emitida hoy.
Conforme con el comunicado, la plataforma de intercambio de criptomonedas no cumple con la legislación contra el lavado de dinero o contra el financiamiento del terrorismo en los Países Bajos. «Esto puede aumentar el riesgo de que los clientes se vean implicados en el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo«, afirmó el banco.
La saga de Binance sigue
En Malasia, los organismos reguladores en estos momentos han tomado acciones contra la plataforma de intercambio, mencionando que la plataforma de intercambio de criptomonedas operaba ilegalmente en el país a pesar de estar en la lista de alerta para inversionistas en julio de 2020.
Para generar más dudas, un portavoz de la Autoridad Monetaria de Singapur dijo a Decrypt que Binance no tiene actualmente una licencia en el país, pero que está en proceso de solicitar una.
Ese mismo portavoz afirmó que un «número significativo» de compañías como Binance han visto rechazadas sus solicitudes.
En otros lugares, los organismos reguladores del Reino Unido, Italia, las Islas Caimán, y Japón han tomado medidas similares contra la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas en el sector.
Binance ha emitido un comunicado tras el anuncio de DNB.
«Estamos al tanto de un aviso del DNB sobre Binance en los Países Bajos. Como parte de nuestro compromiso de redoblar nuestros esfuerzos en el cumplimiento, Binance está en proceso de presentar una solicitud para el registro requerido. Trabajaremos de manera constructiva con DNB y esperamos dar una actualización positiva en un futuro próximo«, afirmó un portavoz de Binance.
«Binance se toma el cumplimiento muy en serio y, aunque todavía no estamos registrados formalmente ante DNB, tenemos un sólido programa de cumplimiento que incorpora herramientas y procedimientos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Hacemos hincapié en que es clave para Binance que los intereses de nuestros usuarios sigan estando protegidos», agregó el portavoz.
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